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通化東寶藥業股份有限公司召開2018年年度股東大會

[日期:2019-05-10] 來源:  作者:劉妍 [字體: ]

5月9日上午10點,通化東寶藥業股份有限公司在東寶生物二期綜合會議室召開了2018年年度股東大會。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議由董事會召集,會議執行主席為董事長冷春生。出席會議的董事會成員有冷春生、王君業、李鳳芹、曹福波,獨立董事安亞人、施維、王彥明,出席會議監事會成員有監事會主席程建秋,監事王殿鐸、職工代表監事何明利,公司部分高級管理人員、中層干部、集團及藥業機關員工代表列席了會議。

參加本次股東大會的股東共計 67人,代表股份978,689,579股,占本公司總股本的 48.1167%。其中:出席現場會議的股東31 人,代表股份856,788,883 股,占本公司總股本的42.1236%,通過網絡投票的股東共36人,代表股份121,900,696股,占本公司總股本的5.9931%

會議審議通過了《2018年度董事會工作報告》;《2018年度監事會工作報告》;《2018年年度報告及報告摘要》;《2018年度財務決算報告》;2018 年度利潤分配及公積金轉增股本的預案》;《關于續聘中準會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2019 年度審計機構及確定報酬的議案》;《關于續聘中準會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2019年度內部控制審計機構及確定報酬的議案》;《關于 2018年日常關聯交易的執行情況及預計 2019年日常關聯交易的議案》;《關于增選第九屆董事會董事的議案》,同意增選李鴻先生、張國棟先生為公司第九屆董事會董事,任期自股東大會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿時止。

會議審議通過的2018年度利潤分配方案:公司以2018年末總股本

2,033,988,517股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利2元(含稅),共計派發現金紅利406,797,703.40元。

2018年度不進行資本公積金轉增股本。

 





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